✪ 庄华 马忠红
广东警官学院 中国东说念主民公安大学
这封公函的落款为刘诗诗的经纪公司 —— 北京自信娱乐文化传媒有限责任公司，发布时间是 12 月 20 日。公函里提到，平台上出现的关于 “刘诗诗” 的相关文章内容，像 “刘诗诗离婚”“刘诗诗面相变了” 等说法，都是发布人恶意散播的不实传言，而这些不实信息在网络上肆意传播，使得大众产生了大量没有根据的猜测，对刘诗诗的个人声誉产生了不良影响。
【导读】近日，一演员赴泰国拍戏后，在泰缅边境失联的音讯激励无为关心，随后接踵有演员公开我方际遇的近似骗局。根据联系报说念，仅从泰国，每年就有粗略7万华东说念主（非常于平均每天近200东说念主）被卖至缅甸；受害者中不乏百万网红、中科院博士等。有批驳指出，受害者如斯之多，意味着缅北电诈已更新到2.0版。那么，东南亚地区的行恶案件究竟呈现出何种特征？
本文指出：连年来，跟着大陆公民出境东南亚愈发便利，部分糊弄东说念主员在东南亚国度落地生根并进入行恶组织运筹帷幄层，跨境电诈出现新性情：（1）组织者从以台湾地区东说念主员为主，到还是出现全链条都由大陆东说念主员组织、实施的麇集糊弄行恶集团，糊弄的常见手法也由“冒没收检法”升级为“杀猪盘”，即前期以交友、婚恋为借口与受害东说念主交游，后期以诞妄投资或麇集赌博进行糊弄。（2）从行恶窝点的空间散播和升沉来看，在多种身分作用下(东说念主均GNI较低、与中国距离近、受地方武装适度、赌场是其紧迫税收开头等)，有从遍布东南亚向缅甸北部麇集的趋势。2020年当年，通过各式道路从缅北地区押送归国的麇集糊弄和麇集赌博行恶嫌疑东说念主数目，已进步东南亚其他国度之和。（3）从行恶特征的变化来看，具有行恶组织公司化、主犯潜伏化和从犯胁制化、行恶的陡立游产业链条化(跨境东说念主员运送—个东说念主信息买卖—麇集时刻供应—涉案资金洗钱)、麇集糊弄和麇集赌博归拢化等特征。
作家指出，东南亚是中国左右酬酢的紧迫标的，亦然“一带一起”配置的要点地区。大宗中国公民跨境到东南亚列国实施针对我国境内各人的麇集行恶，不仅给国内各人的人命财产安全形成雄伟威胁，也形成与流入国各人的垂危关系。中央高度敬爱对东南亚地区中国公民跨境麇集行恶的打击与治理。但在互联网高度走漏的今天，在联系黑灰产业链的接济下，跨境麇集行恶的形态也在实践中不断翻新；而在部分国度的政事漂泊与里面战乱的复杂时势下，短期内尚难以统统排除跨境麇集行恶。对此，应通过多方面轮廓施策，最大限制压缩麇集行恶的空间加拿大pc28，兑现对东南亚地区中国公民跨境麇集行恶的灵验治理。
本文节选自《东南亚地区中国公民跨境麇集行恶及治理研究》，原载《南洋问题研究》2021年第4期。仅代表作家不雅点，供读者参考。
东南亚地区中国公民
跨境麇集行恶及治理研究
▍东南亚列国吩咐归国的麇集糊弄东说念主员样态分析
2020年，世界公安机关共破获电信麇集糊弄案件25.6万起,共侦办各样跨境赌博及联系行恶案件1.7万余起。法令实践中数目占多数的中国公民跨境麇集行恶类型是行恶行动东说念主出境后实施的针对中国境内东说念主员的麇集糊弄、麇集赌博等行恶，其中又以麇集糊弄为主。
(一) 数据开头及校验
通过对政府网站和主流新闻网站发布的国际警务合作吩咐跨境麇集糊弄涉案东说念主员归国的案例进行开源谍报检索,暂未发现2011年之前在东南亚国度大范畴抓获麇集糊弄行恶嫌疑东说念主的报说念。由于2020岁首初始的新冠疫情影响，公安机关中断了放洋抓捕行动，2020年于今抓获的跨境麇集糊弄行恶嫌疑东说念主多为自行归国投案或在国内被抓捕。因此，吩咐归国的糊弄行恶嫌疑东说念主集合在2011年至2019年时间。
经与官方数据比对，通过此开源渠说念获得的信息较为客不雅反应了中国公民在东南亚地区实施跨境麇集糊弄被抓获吩咐归国的情况。校验依据主要有二：一是
2019年12月25日，公安部召开新闻发布会称：“本年以来……从国外押来电信麇集糊弄行恶嫌疑东说念主蓄意2553名。”该发布会还提到出境到东南亚的行恶团伙升沉到其他国度，包括“近期咱们从蒙古押送归国的759名嫌疑东说念主”。根据以上数据估算，2019年从东南亚押送归国的行恶嫌疑东说念主东说念主数，应当小于1800东说念主。
本文统计的2019年从东南亚国度吩咐归国行恶嫌疑东说念主东说念主数为1644名(见图1)，与官方公布数据弊端很小。二是2019年10月，公安部在对新中国成立70年来的公安国际合作使命追究中提到：
“2015年以来，我国公安机关与东南亚、非洲、欧洲的10余个国度警方深入开展打击电信糊弄合作，撤消窝点上百个，抓获行恶嫌疑东说念主近5000名。”
本文统计的从2015年1月至2019年9月，与东南亚列国警方合作抓获吩咐归国行恶嫌疑东说念主东说念主数为3343东说念主(见表1)，如果加上从蒙古、亚好意思尼亚、西班牙、肯尼亚等东南亚地区之外的国度抓获归国的东说念主数，统计数据与官方公布的“近5000名”也十分接近。
(二) 东南亚地区中国公民跨境麇集糊弄的态势
中国境内的电信麇集糊弄行恶从其萌芽景况初始，就具有跨境特征。本世纪初，随入部下手机和互联网的普及，电信麇集糊弄逐步推广。领先由中国台湾地区东说念主员在幕后组织，招募中国公民在台湾、福建等地行恶，自后窝点地又扩展至广东和内地其他省份。
2008年前后，电信麇集糊弄行恶已出现糊弄窝点逐步向内陆地区和境外升沉的性情。
领先跨境到东南亚列国实施糊弄的组织者以台湾地区东说念主员为主，来平静陆的中国公民多处于行恶团伙底层，充任话务等辅助扮装。跟着中国公民出境到东南亚国度越来越便利，部分糊弄东说念主员在东南亚国度逐步落地生根并进入行恶组织的运筹帷幄层。连年来还是出现全链条都由中国大陆公民组织、实施的麇集糊弄行恶集团。
根据表1，咱们生成了一个年度东说念主数弧线，如图1所示。从图中数据看，东南亚国度向中国吩咐麇集糊弄行恶嫌疑东说念主始于2011年，2014年之前的吩咐东说念主数并未几。2015岁首始澄莹增多，2016—2018年均高于800东说念主，2019年达到最岑岭1644东说念主。
在图1反应的数据中，2015年是澄莹的拐点，这与中国政府加大对电信麇集糊弄行恶的打击力度具有平直关系
。一方面，2015年6月，国务院批准建立了由公安部牵头，最高手民法院、最高手民观看院、工业和信息化部、东说念主民银行等23个部门和单元构成的打击治理电信麇集新式坐法行恶使命部际联席会议轨制，加强对世界打击治理使命的组织率领和统筹调和。同庚10月，国务院打击治理电信麇集新式坐法行恶使命部际联席会议第一次会议召开，随后开启了系列打击治理专项行动。另一方面，国务院在2015年、2017年对境内的电信麇集糊弄行恶要点地隔离两批进行挂牌整治，其中2017年挂牌的一批于今尚未摘牌。
由于各要点地区的地方政府在治理行恶过程中广泛给与了高压态势，要点地区糊弄东说念主员在籍贯地的行恶空间受到澄莹挤压，纷纷通过各式正当或违警道路升沉到东南亚为主的境外窝点络续实施糊弄。
从吩咐归国的麇集糊弄东说念主员波及的行恶手法来看，2016年当年，跨境麇集糊弄最常见的手法是“冒没收检法”，这亦然台湾地区东说念主员看成幕后“金主”的习用行恶手法。
2017年后，当来平静陆的中国公民逐步进入幕后成为组织者，“大陆系”糊弄的多种手法便推广至东南亚列国。2017年后危害最为严重的，是危害极大的“杀猪盘”糊弄，即前期以交友、婚恋为借口与受害东说念主交游，后期以诞妄投资或麇集赌博进行糊弄的行恶手法。
此类手法糊弄一朝顺利频频涉案金额雄伟，与掏空受害东说念主家产的“冒没收检法”糊弄危害进度比较不相陡立。同期，冒充客服、麇集贷款、刷单糊弄也成为东南亚地区中国公民跨境麇集糊弄常用的手法。
▍东南亚地区中国公民跨境麇集行恶的空间散播及升沉
中国公民出境到东南亚地区，不管是实施麇集糊弄如故麇集赌博，行恶团伙都需要建立行恶窝点，其作用主如果看成“话务组”“财务组”“客服组”“麇集时刻组”等东说念主员的使命场地，亦然境外抓捕的主要战场。麇集糊弄和麇集赌博行恶窝点的空间散播和升沉特征，一定进度上反应了东南亚列国对麇集糊弄和麇集赌博行恶的战略变化和法令作风。
(一) 麇集糊弄行恶窝点散播特征及分析
根据表1，咱们生成了一个2011—2019年东南亚国度吩咐中国的麇集糊弄行恶嫌疑东说念主的国别散播和东说念主数，如图2所示。
东南亚国度吩咐中国的电信麇集糊弄行恶嫌疑东说念主数目，最多的5个国度顺次是柬埔寨、菲律宾、老挝、印度尼西亚和缅甸，暂未见新加坡、文莱、东帝汶向中国吩咐糊弄东说念主员的报说念，而泰国也只是两次。这反应了跨境行恶团伙在聘任设立窝点的国度时，会全心辩论行恶经济成本和刑事包袱成本。根据世界银行公布的2019年东南亚列国东说念主均国民总收入(GNI)排行(按图表集法)，前4位顺次是新加坡(59590好意思元)、文莱(32230好意思元)、马来西亚(11230好意思元)和泰国(7260好意思元),而当年中国东说念主均GNI是10,390好意思元。平日，东说念主均国民总收入与耗尽水平成正联系关系，行恶分子小数聘任新加坡和文莱不错得到诠释。东帝汶自然东说念主均GNI仅为2020好意思元，只高于柬埔寨(1530好意思元)和缅甸(1390好意思元)，却由于是东南亚距离中国大陆最远且无直达航路的国度，故很少被行恶团伙所相中。从国土面积来看，东帝汶(1.4874万平方千米)、文莱(0.5765万平方千米)和新加坡(0.0719万平方千米)如故面积最小的3个东南亚国度。相对而言，政府更容易兑现对面积较小的区域进行灵验顺序管控，相应提升了行恶者的刑事包袱成本。
值得一提的是缅甸，自然从表1统计数字上看，从缅甸吩咐归国的糊弄东说念主员仅489东说念主，但2019年12月25日公安部举行新闻发布会上提到在东南亚抓获行恶嫌疑东说念主2053名，同期也宣布“从缅北抓获电信麇集糊弄行恶嫌疑东说念主2462名”。这证实，在缅北抓获东说念主员被官地契独统计，也很少被官方媒体报说念，因此通过本文开源谍报道路征集并未得到充分反应。原因或是由于缅北少数民族地方武装统帅景况下，跨境合作渠说念与惯例的国际警务合作有权臣区别。此外，2019年缅北地区所抓获东说念主数高于东南亚其他地区的总数，足以证实缅北地区在跨境麇集行恶中所处杰出地位。因此，实践从缅甸抓获的麇集糊弄东说念主数应该位列东南亚列国之首。
总体而言，中国公民聘任的跨境行恶国度与当地政府治理水平、经济发展水平以及与中国的空间距离密切联系。那些东说念主均GNI较低、与中国距离近、政府治理能力弱的国度或地区，最容易被行恶团伙聘任看成跨境行恶窝点地。
(二)麇集赌博的兴起与行恶窝点升沉
跟着互联网的普及，从上世纪90年代初始，麇集赌博在传统赌博基础上发展起来。如果说，麇集糊弄对东说念主民各人的人命财产安全威胁是显性而无为的，跨境麇集赌博行恶对东说念主民各人的财产安全和国度经济安全的影响则是隐性而雄伟的。
连年来破获的跨境麇集赌博行恶案件，每个月的活水少则数百万多则数亿。中国公安部国际合作局就曾指出，“每年自境内流出涉赌资金超一万亿”。
跨境麇集赌博给国度金融安全、社会褂讪带来极大风险。中国现行法律规则，聚众赌博和开设赌场均属于行恶，但中国左右的部分国度将赌博视为正当，向番邦东说念主公开的赌场成为政府的紧迫税收开头。互联网的性情使得赌博不错特出国度和司法统帅的领域，且规划麇集赌博业务所需成本不到实体赌场的1%。因而，跨境麇集赌博有其雄伟生计空间。
麇集赌博的行恶窝点升沉受到所在国法律战略、法令力度等身分影响，近十年仅东南亚地区就发生过屡次大范畴升沉。
1. 菲律宾
在东南亚的多数国度，线下赌场都在一定范围内以正当表情存在，但最具范畴确当属菲律宾。2016年6月，杜特尔特总统在野后，实施了“菲律宾国际赌博业务”(POGO)决议，这项新规允许麇集赌博公司在马卡蒂(Makati)、帕赛(Pasay)等主要城市开设。随后大宗具有华东说念主配景的成本涌入，在菲律宾一些城市的荣华地段大范畴购买房产用于创设麇集赌博公司。由于这些麇集赌博公司的主要客户是中国东说念主，因此所招募的职工亦然中国东说念主。大宗中国东说念主的到来，给当地住户带来多方面的影响并形成部分东说念主的起火：对办公场地和住房的需求形成当地房价猛涨；麇集赌博公司过甚关联产业给当地原有的贸易环境带来冲击；在公司打工的中国公民与当地东说念主在文化、生活民风上发生冲破，以至还因赌博孳生了欺骗、掠夺等暴力行恶。
由于正当的赌博公司给政府带来无数收入，菲律宾以为断绝麇集赌博是一个事关主权的决定，且将对菲形成经济亏空,短期内难以遏制，于今在菲律宾正当的赌博公司依然无为存在。
在正当的麇集赌博之外，还有大宗未获授权的违警麇集赌博。杜特尔特总统将打击违警赌博看周密面打击行恶干戈中仅次于毒品和古老行恶的第三条阵线。2016年底至2017年，菲律宾法令部门开展屡次行动，在世界范围内关闭了一系列违警在线赌场，并逮捕数千名参与其中的中国公民。2017年4月，中国和菲律宾法令部门开展合作，关闭了四个赌博网站，在菲律宾境表里共抓获99名涉案东说念主员，并将在菲律宾境内抓获的55名涉案东说念主员押送归国。在菲律宾对违警麇集赌博产业的高压打击下，2016年至2017年非常数目的赌博产业升沉到柬埔寨。
2. 柬埔寨
柬埔寨一直是中国公民跨境麇集糊弄活跃的地区，因此亦然开展境外法令合作较多的国度。2017岁首，大宗的赌博集团从菲律宾集体迁往监管宽松的柬埔寨的海滨城市西哈努克，短时间给西哈努克带来大宗的东说念主流，一时间建筑业、房地产业连忙升温、物价高企。汗牛充栋的中国公民涌入也给当地带来大宗顺序问题。从2017年末到2019年年中，柬埔寨基本上莫得对西哈努克的赌博进行任何监管，况兼还颁发赌博许可证。直到2019年8月18日，柬埔寨首相洪森发布了一项断绝在线赌博的指示，下令罢手颁发麇集赌博牌照，并断绝在柬埔寨从事线上赌博行动。与此同期，境内麇集赌博牌照当年12月31日失效，不再进行更新。
洪森的禁赌令发布后，数十万从事投资、建筑和麇集赌博行业的中国公民离开了西哈努克。仅2020年1月到3月时间，据柬埔寨外侨总局阐发称，已有进步 20万中国公民离开了柬埔寨，其中大部分来自西哈努克。
3. 缅甸
缅甸1986年的《赌博法》全面断绝了各地统统表情的赌博。在2019年前，缅甸是东南亚国度中为数未几的全面禁赌国度之一。但由于复杂的历史原因，与中国交壤的缅北掸邦、克钦邦地区，永恒处于少数民族地方武装割据的自治景况，缅甸联邦政府的法律以至不可在当地得到贯彻执行。事实上，在2019年缅甸的新《赌博法》出台之前，缅北地区还是形成数十个公开赌场。
为了提升政府财税收入，2019年5月缅甸议会颁布的《赌博法》规则缅甸的三星级旅舍以上均不错开设赌场，允许番邦东说念主在缅甸赌博，但不允许缅甸腹地东说念主进入赌场。该法尽管并未平直规则麇集赌博，但各人推断该行业在将来几年将连忙发展。
缅甸《赌博法》的出台比柬埔寨发布对麇集赌博的禁令早3个月，两个东南亚国度政府对赌博的作风的一张一弛，形成大宗违警麇集赌博集团从柬埔寨进入缅甸，其中，缅中、缅泰边境的自治地区是紧迫方针地。
(三)缅甸北部地区成为麇集行恶大本营
云南境内的中缅边境线长达1997公里，缅甸北部的斗胆、佤邦、小勐拉等地区虽属缅甸但又与中国生活民风极为相近，通行中国的言语和笔墨，使用中国的通讯麇集，东说念主民币可解放通顺，边民之间的战争十分密切。同期，由于边境线长且贫寒自然樊篱，缅北也成为行恶分子偷渡出境的紧迫方针地。如前所述，
2020年当年，通过各式道路从缅北地区押送归国的麇集糊弄和麇集赌博行恶嫌疑东说念主数目，已进步东南亚其他国度之和。
2020岁首，席卷全球的新冠疫情权臣影响了国际间的东说念主员流动，中国公民通过正当道路出境到东南亚国度东说念主数大幅着落，但偷渡赶赴缅甸北部这条道路一直未能统统截断。
由于赌场是缅北适度该地区的各式民间地方武装组织的紧迫税收开头，开展跨境法令合作宝贵重重，逐步形成东南亚地区中国公民跨境麇集行恶的一块凹地。
2021年以来，中国多个省、市、县发布晓谕，敦促违警淹留缅北东说念主员归国投案自首的表象，足以证实缅北地区在通盘跨境麇集行恶窝点地中的“大本营”地位。
▍东南亚地区中国公民跨境麇集行恶的特征演化
近十年来，从东南亚地区抓获归国的涉案东说念主数不断高潮，国际法令合作不断取得新后果。为了遮蔽窥探打击并扩大行恶收益，出境到东南亚地区的行恶分子也在接续升级麇集行恶，演化为组织结构更为复杂、行恶链条更为圆善、行恶手法更为归拢的新式麇集行恶形态。
(一) 行恶主体：组织公司化、主犯潜伏化与从犯胁制化
一是行恶组织公司化。通过已破获的中国公民跨境麇集行恶组织发现，由于跨境麇集行恶团伙的行恶接续时间长、波及案件数目多、受害东说念主散播广，需要高度有组织化的行恶集团方能运行，行恶组织里面频频形成近似于传销组织的些许个层级。宁夏固原警方在2021年侦破的“3·28”特大跨境电信麇集糊弄案，涉案的“财神国际”公司永恒盘踞于缅甸勐波，以“杀猪盘”手法诱拐受害东说念主诞妄投资实施糊弄。
该公司以江西吉安籍东说念主员为主，里面设有雇主、总监、代理、组长、组员5个层级，有特意的话务组、网站时刻组、财务组、客服组等业务部门，分别崇拜筛选方针受害东说念主、与受害东说念主建立情谊斟酌并实施糊弄、选藏糊弄网站后台、统计分派糊弄所得、崇拜团伙警告等各项任务。
这种高度有组织化的特征使得麇集行恶团伙进化为行恶集团，厘清不同业恶主体在行恶中所起的作用、所处的地位，给照章惩治行恶提议更高的挑战。
二是幕后主犯潜伏化。由于东南亚地区跨境麇集行恶集团的公司化性情，体现出高度的层级性，有的还会形成些许相对孤苦的小集团。
行恶集团里面不同层级之间、换取层级不同东说念主员之间多通过麇集斟酌，相互之间频频不知对方实在身份，以至也莫得碰头。有的幕后主犯与行恶集团的高层单线斟酌、遥控指挥，行恶所得收益通过复杂的跨国洗钱法子盘曲流入主犯手中，从而形成匿名景况，增多了发现幕后主犯的宝贵。
在大多数跨境麇集行恶的窝点现场抓捕行动中，频频仅能抓获崇拜话务、客服、时刻、财务的底层从犯。有的主犯因在东南亚地区行动时间长，以至加入了东南亚国度的国籍，应用法律罅隙幸免被抓捕并引渡到中国。
三是底层从犯胁制化。与传统的有组织行恶中的各层级成员主动参与行恶不同，不管是跨境麇集赌博如故跨境麇集糊弄，行恶团伙中的底层东说念主员中非常部分在出境前对所要从事的行动进犯明晰的果断，频频被所谓的“高薪”吸引而出境，实则沦为行恶团伙的帮凶。境内的麇集糊弄行恶团伙中，底层的行恶成员即使领先被诱拐加入也不错很快脱身，险些不存在胁制参加的情形。2019年，中国驻菲律宾大使馆发言东说念主提到，被菲律宾的线上博彩公司或实体赌场地雇佣的中国公民部分东说念主员的护照被雇主没收，将就集合居住，限制东说念主身解放，被当地媒体形色为“当代随从”。2021年以来，大宗斟酌赴缅北东说念主员的报说念相通反应了上述事实，部分东说念主员在麇集上受东说念主欺骗误以为出境不错“发大财”，偷渡到缅北地区后进入特意从事麇集行恶的“公司”，被收缴了手机和身份证，在极其恶劣的使命环境下，被暴力威胁不得演叨施各样麇集行恶行动。
(二) 行恶链条：麇集行恶陡立游产业的链条化
行恶组织的公司化体当今跨境行恶集团里面的层级单干，而链条化体现的则是行恶团伙与关联团伙或黑灰产从业者之间的互助配合。不管是麇集糊弄如故麇集赌博，都波及到相当长的黑灰产业链。刘宪权磨真金不怕火指出，麇集黑灰产是“以虚构麇集空间为场地，以中立性时刻为依靠，以谋取不高洁利益为动机，以非行恶时刻或行动为表象，以实施坐法行恶行动为实质的社会单干组织表情。”
与跨境麇集作凶联系的黑灰产业链，包括：贩卖公民个东说念主信息；提供作案专用手机卡、物联网卡、微信号、QQ号等麇集账号的“卡商”“号商”；提供赌博、糊弄网站或APP后台的“软件商”；提供洗钱处事的“跑分平台”、“水房”、“地下银号”等。
该链条至少波及4个领域：
一是跨境东说念主员运送产业链。境外行恶团伙需要大宗中国东说念主提供劳务，就必须依赖跨境东说念主员运送通说念。这些出境通说念兼具正当与违警的多种类型。一类是组织各式正当表情的出境，如以“高薪”相诱，组织中国公民以旅游签证出境后从事麇集赌博、麇集糊弄等行恶。典型的还有如劳务中介公司诱拐中国公民赴菲律宾的博彩公司从事麇集赌博和麇集糊弄。另一种为组织偷渡，平日麇集行恶团伙与组织偷渡的团伙进行单干，前者崇拜物色东说念主员，后者崇拜将东说念主员运送出境。如浙江警方侦破的2020年“9·17”组织偷越国(边)境专案，该偷渡团伙就有组织者、主干马仔、和会东说念主、接送司机等不同扮装，他们各有单干，形成圆善运送链条：
位于境外的糊弄集团以高薪为钓饵，诱拐境内的同乡、同学出境打工，并将准备偷渡东说念主员信息发送给偷渡团伙中的组织者；组织者为偷渡东说念主员购买世界各地赶赴云南的机票；主干马仔将偷渡东说念主员运载到云南方境地区；和会东说念主带东说念主穿越边境线；接送司机崇拜将偷渡东说念主员送至糊弄集团所在地。
二是个东说念主信息买卖产业链。日益泛滥的精确糊弄得以顺利的前提是行恶团伙掌合手了精确的个东说念主信息，而信息违警买卖险些陪同信息泄漏而发生。手机APP是个东说念主信息泄漏的紧迫渠说念，根据国度网信办2021年5月的两次通报，33款输入法、舆图导航和即时通讯类APP,84款安全经管类、麇集假贷类APP,均坐法违纪采集使用个东说念主信息，这些APP基本涵盖了国内主要的互联网公司的产物。此外，物流快递企业、医疗机构、学校、以至政府机构都存在信息泄漏风险。
个东说念主的身份证号码、东说念主像相片、手机号码、家庭住址、名下车辆、购物记载、贷款记载等个东说念主信息一朝泄漏，频频经过互联网或“暗网”被违警买卖。麇集糊弄行恶集团获得精确信息后，以量身定制的脚本兑现“因东说念主施诈”,更容易骗取受害东说念主的信任。
2021年4月，最高检新闻发布会发布音讯称，“有近四分之一的麇集糊弄是在获得公民个东说念主信息后‘精确动手’”。
三是麇集时刻供应产业链。大多数跨境麇集行恶都需要麇集平台接济，不管是麇集糊弄中冒没收检法机关的假冒垂纶网站，如故麇集赌博中各式诱东说念主上钩的色情网站、赌博网站或赌博APP,都需要麇集时刻供应。麇集行恶团伙平日很少吸纳圭臬员加入，而是通过老到的麇集时刻供应产业链购买所需处事，兑现平台功能二次拓荒、涉赌涉诈APP和网站搭建、代购境外处事器等硬件和麇集处事。
麇集时刻供应团队还是使用先进的“CDN加快时刻”来提升对赌博网站、色情网站的拜访速率，从而达到更好的“用户体验”。麇集时刻供应团队中，以至有专科东说念主员不错根据大宗线下赌场的训诲通过数学模子来遐想后台的胜率，从而使参赌者越陷越深，并使庄家立于降龙伏虎。
四是涉案资金洗钱产业链。通过“资金流”追查赃款流向是侵财型麇集行恶最常用的窥探道路，但由于洗钱产业链的日益泛滥，“资金流”追查际遇雄伟挑战。通过“地下银号”、收购个东说念主银行卡“四件套”或空壳公司对公账户手法洗钱，是传统的洗钱技能。2019年4月，公安部从广西警方此前侦破的一宗收购220公斤银行卡、对公账户和手机卡偷运出境转入糊弄集团的案件动手，指挥世界27个省级公安机关归拢收网，缉获银行卡11,220张、企业对公账户1886个，顺利残害特大买卖银行卡和企业对公账户并偷运往东南亚的行恶团伙。
2020年以来，通过数字货币、“跑分平台”“第四方支付”等实施洗钱的手法推而广之，以至出现通过黑客时刻批量劫持话费充值订单，从而使正常充值用户在统统不知情的情况下沦为洗钱行恶器具的新式洗钱技能。
(三) 行恶手法：麇集糊弄与麇集赌博的归拢化
麇集糊弄和麇集赌博原来为相对孤苦的、不同性质的行恶，早期东南亚国度的糊弄团伙与麇集赌博团伙在地舆位置散播、作案手法、组织表情上有较大互异，但连年来出现两类行恶有从容深入和会的趋势。
行恶手法向“骗中有赌”“赌中有骗”发展。“骗中有赌”,是指部分麇集糊弄行恶，在糊弄过程中为了连忙“吸金”，给与了麇集赌博平台表情的糊弄手法，以“愿赌服输”的表象掩盖糊弄的内容。“杀猪盘”糊弄的原型是在各式婚恋、交友平台上以谈恋爱、交一又友为名，先培养与受害东说念主的情谊，再从容吸引对方在诞妄投资平台干涉巨资进行糊弄。连年来有的“杀猪盘”发展成为将受害东说念主引中计络赌博网站，通事后台主宰数据从容将受害东说念主引入骗局。“赌中有骗”,是指大多数麇集赌博行恶都在一定进度上欺骗参赌东说念主员，通过糊弄来提升收益。不管是赌博网站冒充境外有名正当赌场的名头，或是以视频摄像冒充赌场的视频直播，如故通逾期刻技能平直主宰赌博网站后台修改胜率，或配置高提现门槛并指示加大赌资干涉等伎俩，都体现出行恶集团以赌博之口头行欺诈之实的行恶内容。
麇集糊弄向麇集赌博转型。由于多数东南亚地区对博彩业相对正当的战略导向，为遮蔽所在国的法令，部分糊弄行恶集团将糊弄行动转型为以博彩为名的“高洁业务”。
转型不需对行恶团伙里面的架构进行大幅调度，原来依托的麇集时刻接济和洗钱产业链仍然走漏作用，只是在依托的麇集平台和业务进程上稍加隔离，就能变幻无穷成为“正当”的博彩公司，从而灵验侧目所在国度的法令监管。
早在2015年，由于福建安溪对电信麇集糊弄的高压打击，部分安溪籍电诈前科东说念主员就升沉至东南亚的老挝等地，购置或租借旅舍看成窝点，仿冒境外有名博彩网站，吸引中国公民参赌从而赢利。2015年12月30日，中国警方与老挝警方合作在老挝抓获470东说念主的跨境糊弄团伙，其行恶手法即以诞妄博彩网站接管国内会员进行糊弄。这是国内糊弄分子转型的典型案例。
▍
东南亚地区中国公民跨境麇集行恶的治理
面对严峻的中国公民在东南亚地区的跨境麇集行恶形势，中国政府高度敬爱对这类行恶的打击与治理。中国公民出境至东南亚国度实施麇集行恶的成因复杂，行恶技能升级连忙，治理需要多管都下。
(一) 完善法治：加强跨境麇集行恶领域的立法
2021年10月，第十三届世界东说念主大常委会第三十一次会议对《中华东说念主民共和国反电信麇集糊弄法(草案)》进行了审议，彰显国度对电信麇集糊弄行恶的高度敬爱。事实上，自2010年以来，跟着麇集行恶占比不断攀升，跨境麇集行恶日趋广泛，国度层面不断更新立法，密集出台一系列法律、法则、司法诠释、指导看法，以抑止跨境麇集行恶连忙推广的严峻态势。在麇集作凶联系法律和司法诠释层面，先后颁布《对于办理糊弄刑事案件具体应用法律些许问题的诠释》(2011年4月实行)、《中华东说念主民共和国麇集安全法》(2017年6月实行)、《中华东说念主民共和国刑法修正案(十一)》(2021年3月实行)、《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》(2021年11月实行)。
在《中华东说念主民共和国刑法修正案(十一)》中，斟酌麇集赌博的最大变化有两处：一是加大了对开设赌场罪的处罚力度，情节严重的刑期起源从三年提升到五年；二是针对组织中国公民参与国境外赌博的行动，增设了“组织参与国(境)外赌博罪”的罪名。
值得一提的是，该罪不仅包括赴境外的线下实体赌场赌博，也包括参与麇集跨境赌博，进一步彰显对招赌、吸赌东说念主员的打击决心。“两高一部”还先后出台并实施了一系列指导看法：《对于办理麇集赌博行恶案件适用法律些许问题的看法》(2010年8月实施)、《对于办理电信麇集糊弄等刑事案件适用法律些许问题的看法》(2016年12月实施)、《办理跨境赌博行恶案件些许问题的看法》(2020年10月实施)、《对于办理电信麇集糊弄等刑事案件适用法律些许问题的看法(二)》(2021年6月实施)。在《对于办理电信麇集糊弄等刑事案件适用法律些许问题的看法(二)》中，对电信麇集糊弄行恶以及涉手机卡、信用卡行恶等关联行恶，提议了愈加明确具体的适用法律依据。上述法律、司法诠释、指导看法的接踵颁布实行，标明中国对麇集糊弄、麇集赌博行恶过甚关联行恶的高度敬爱，也让司法机关处理日益复杂的麇集行恶案件时有法可依、有章可循。
(二) 国际法令：改进机制激动国际法令合作
中国与东南亚国度之间的经贸走动日益平日，2020年东盟特出欧盟成为中国第一大贸易伙伴，而中国已连续12年景为东盟第一大贸易伙伴。经贸斟酌的加强既给中国公民出境从事麇集行恶带来了便利，也为加强国际法令合作提供了紧迫基础。由于行恶的跨境属性，不同国度和地区在法令水平、能力和法律上存在互异，尽管统统涉案国度都具有统帅权，但任何一个国度都不可独自支吾跨境电信麇集行恶威胁。现存的国际法令存在对麇集行恶的坐法性未达成共鸣而导致统帅权的冲破，视察取证的圭臬各不换取而导致根据互认宝贵，见效的引渡协议不及且引渡圭臬复杂、境外追赃宝贵，等等。
自然中国公民在东南亚国度实施的麇集糊弄、麇集赌博行恶受害东说念主绝大多数都是中国公民，但对于当地的负面影响却是潜入的，已有案件形成与当地各人的垂危关系是有目共睹的。开展国际法令合作，稳当中国和跨境行恶流入国两边的利益。
完善国际法令轨制、以轨制推动跨境法令合作，是打击和治理这类行恶的重中之重。2002年，中国与东盟共同发表《对于非传统安全领域合作联结宣言》,两边法令合作进入新的发展阶段。之后，跟着《非传统安全领域合作见谅备忘录》的坚硬和续签，中国与东盟举办屡次打击跨国行恶部长级会议，奠定了中国与东南亚列国之间法令合作的基础。现时中国与东南亚列国的国际法令合作多档次、全地方开展，既有国与国之间的协议，也有边境地区之间的合作协议和备忘录，还有湄公河流域中老缅泰四国基于2011年10月《中国老挝缅甸泰国对于湄公河流域法令安全合作的联结声明》所建立的中老缅泰湄公河流域法令安全合作机制，以及2017年12月澜沧江—湄公河综正当令安全合作中心成立和运行。总体而言，中国与东南亚国度之间的国际法令合作渠说念是充分的，但仍需要拓展其广度与深度。
以坚硬打击作凶联系协议为例，限制2021年4月，根据酬酢部协议数据库的数据显现，在东南亚11国中，中国与泰国、菲律宾、印度尼西亚、老挝、越南等5国签署了刑事司法协助协议和引渡协议，与马来西亚签署了刑事司法协助协议，与柬埔寨签署了引渡协议。因此，从刑事司法协助协议和引渡协议的签约国度覆盖面来看，仅占一半傍边。就刑事司法协助内容来看，多数刑事司法协助协议的内容如故以商议证东说念主和被害东说念主、讯问行恶嫌疑东说念主、进行鄙俗及司法勘验等传统窥探要领为主，对于跨境麇集行恶常波及的电子数据在陈迹取、辛苦勘验等方面还基本处于空缺景况。面前也进犯对跨境麇集行恶涉案资金的追缴与返还的较具体的规则，从而导致即使涉案资金数额十分雄伟，但被追回的概率却很低的困境。除了完善既有轨制，有学者提议还应改进包括麇集行恶的谍报交流分享、麇集行恶信息研判预警、东说念主才培训与戎行配置、案件处理与法律适用等在内的“中国—东盟打击麇集行恶合作机制”。
(三) 边境经管：严控要点东说念主员出境与回流
照章经管持灵验护照东说念主员的出境行动是中国政府的一贯作念法。2020年2月，中国驻菲律宾大使馆发言东说念主就暗示，根据《中华东说念主民共和国出入境经管法》斟酌规则，将涉嫌永恒在境外实施电信麇集糊弄行恶行动的中国籍东说念主员列为照章不准出境东说念主员。疫情以来对出境到东南亚国度实施麇集行恶东说念主员的管控，更多体当今西南方境地区对偷渡行动的防控上。中国西南的云南、广西两省区，是陆路出入缅甸、老挝和越南的主要塞区，边境线延绵近4700公里。其中，云南省与缅甸、越南、老挝三国交壤，边境线长达4060公里，领有26个港口。新冠疫情发生之后，中国公民在东南亚实施的跨境麇集行恶的方针地，升沉到以陆地交壤的缅甸、老挝和越南三国为主，偷渡表象屡禁不啻。因此，加强边境经管，严格适度涉麇集行恶的东说念主员的出境与回流，是治理中国公民出境参加麇集行恶的“治本”之策。
其一，加强中缅边境管控，防御陆路偷渡出境。
中缅边境相对中老、中越边境不仅边境线更长，且由于缅北地区永恒以来的复杂时势，加上多数边境地区贫寒自然樊篱，给边境管控带来较大宝贵，因此云南境内的中缅边境成为边境管控的重要塞区。
尤其是看成中国对缅甸收支口贸易量最大港口的瑞丽，即使在疫情影响之下，2020年出入境东说念主员依然达到299.2万东说念主次，每天出入境东说念主员达到近万东说念主次。至2021年10月，瑞丽已先后4次因疫情“封城”。瑞丽市政府给与多种要领加强边境管控：配置边境封控点，加强边境硬件配置，配置好铁丝网、视频监控，增多技防设施防备偷渡；增多边境巡防东说念主力，除当地公事员和部分行状单元使命主说念主员外，还从左右地市增派东说念主手支援边境经管使命；强化边境村寨的管控，积极与缅方开展会晤、积极赈济防疫物质和经费、整合多种民间力量，封控出入境的便说念、小径和渡口，有奖举报偷渡行动等。
其二，打击出境行恶回流东说念主员，讲究违警出境包袱。疫情以来，中国警方自然中止了出境抓捕行动，但加大了对出境行恶回流东说念主员的发现和打击处理。一是形成主动“打回流”使命机制。地方公安机关形成“机要规划、锁定团伙、恭候回流、集合打击”的窥探模式,通过大数据时刻对东说念主员流、资金流、信息流开展建模分析，主动发现出境到高风险地区的中国公民，一朝他们回到籍贯地，即对他们在境外的行动进行追查，讲究偷越国边境和实施麇集行恶行动的法律包袱。二是敦促违警出境东说念主员投案自首。2021年以来，“两高一部”联结印发《对于敦促跨境赌博联系行恶嫌疑东说念主自首的晓谕》,国内多地公检法三方也联结发布敦促偷越国(边)境东说念主员、涉嫌电信糊弄东说念主员投案自首的晓谕，对尚在境外从事麇集行恶的东说念主员，动员家属开展劝戒条件主动归国投案。三是加大宣传力度，防御不解真相各人被骗出境。针对大宗中国公民被以高薪为钓饵被诱拐出境“务工”的表象，加强对出境“务工”误入行恶团伙后被惨酷、敲诈、伤害的宣传使命，尤其通过回流东说念主员的身段力行，有助于让更多中国公民对出境“务工”的风险有充分果断。
(四) 产业治理：全链条管控麇集行恶左右产业
跨境麇集行恶的发祈望制十分复杂，客不雅上需要些许产业链的接济。前文指出与东南亚地区中国公民跨境麇集作凶联系的至少有四类黑灰产业链，也有学者提议麇集行恶具有宣传推论、信息类物料供应、器具类物料供应、时刻接济、资金结算五类联系黑灰产业链。中国正接续加大对麇集作凶联系产业链的整治力度，2015年建立的国务院打击治理电信麇集新式坐法行恶使命部际联席会议机制框架下，会议成员单元当落实行业主体治理包袱，敬爱从源流上、全链条对黑灰产业开展全地方的管控和治理。
第一，加强手机卡、银行卡管控，割断信息流、资金流源流。
2020年10月，国务院联席办组织公安部、东说念主民银行和工信部等单元，在世界范围内开展打击、治理、惩责开办贩卖“两卡”坐法行恶团伙为主要内容的“断卡”行动，要点打击包含个东说念主银行卡、对公账户、非银行支付机构账户(以下简称“银行卡”)以及手机卡、流量卡、虚构运营商的电话卡、物联网卡(以下简称“手机卡”)在内的“两卡”违警开设、贩卖行动。之是以如斯大范围、高规格开展“断卡”行动，是由于大宗的“两卡”被麇集行恶分子用于传播诞妄信息和洗钱。其中，手机卡波及到麇集行恶上游的信息发送、提供上网资源、注册各式麇集账号的功能，银行卡波及到麇集行恶下流的资金结算功能。尽管“两卡”实名制早已实行，但现实中如故出现大宗“实名演叨东说念主”的手机卡和银行卡，给窥探打击带来宝贵，也破损了银行业和通讯业的正常生态。
第二，治理麇集时刻接济产业，防御沦为麇集行恶器具。
2021年5月公安部流露，通过诞妄APP实施的电信麇集糊弄案件接续高发，已占统统电信麇集糊弄案件的60%以上。如前所述，跨境麇集行恶之是以跋扈，与麇集时刻供应产业链所提供的诞妄网站、诞妄APP、麇集推论、麇集加快等麇集时刻接济处事关系密切。
时刻拓荒者根据行恶团伙的需求，提供多种麇集时刻接济处事：或编写糊弄、赌博网站或APP的圭臬代码，假冒正规平台；或为跨境麇集行恶团伙代购域名、租用境表里处事器；或应用各式平台代为推论麇集赌博、糊弄网站和APP等。
现时和将来一个时期，要提升麇集行恶黑灰产的治理着力：一是敬爱联系领域立法和法令使命。现时，不管是立法者如故法令者，对黑灰产的果断还存在诸多不及。对黑灰产有研究的学者们的立法建议要形成法律尚需时日；而法令者濒临着常识不及、取证时刻欠缺和法律适用宝贵等诸多结巴。二是尽快形成共治主体。政府的部门之间要在联席会议轨制框架下提升合作的雅致度，企业之间要建立黑灰产业链治理定约，分享谍报、东说念主员和时刻。在此基础上，政府监管部门与互联网企业密切合作，充分走漏政府的轨制配置和监督职能，企业耕种对黑灰产业链的监测、预警时刻，形成共治形状。三是确立打防管控相结合的治理理念。面对严峻的黑灰产业链泛滥形势，强力打击的同期要公布一批黑灰产业链行恶典型案例，通过无为宣传，震慑一批黑灰产业链从业东说念主员，兑现以打促防、防控结合的退避效果。
▍
结语
2021年，公安部针对组织招募东说念主员赴境外实施电信麇集糊弄等行恶行动，共打掉上万个违警出境团伙，抓获行恶嫌疑东说念主4万余名；顺利打掉境外多个招赌吸赌麇集和洗钱等违警资金通说念，对跨境赌博团伙应用空壳公司和对公账户升沉赌资进行专项治理，封堵处理一批跨境麇集赌博网站和应用圭臬；针对境外对我招赌吸赌要点地区实施"黑名单"轨制，严格东说念主员出入境经管；络续加强国际法令合作，从境外引渡、遣返、劝返一批行恶嫌疑东说念主。东南亚是中国左右酬酢的紧迫标的，亦然“一带一起”配置的要点地区。中国公民在东南亚的跨境麇集行恶受历史、文化、法律、政事和地舆环境身分影响，有深刻的根源和复杂的形成机制。
在互联网高度走漏的今天，在联系黑灰产业链的接济下，麇集行恶门槛权臣镌汰，越来越多的传统行恶借互联网繁衍出新形态，跨境麇集行恶的内涵和外延在实践中也将不断变化。
在部分国度的政事漂泊与里面战乱的复杂时势下，短期内尚难以统统排除跨境麇集行恶。从行恶适度和社会治理的视角，咱们应当对峙系总揽理、轮廓治设想维，在法治体系配置、国际法令合作、出入境经管和麇集黑灰产业链治理等多方面轮廓施策，最大限制压缩麇集行恶的空间，兑现对东南亚地区中国公民跨境麇集行恶的灵验治理。